赞皇警方破获一起网络诈骗案，抓获4名犯罪嫌疑人！

“亮剑-2020”、“精网-2020”专项行动开展以来，赞皇县公安局综合作战中心持续发力，精准打击，与第四刑警中队。他们合力前往湖南省宁乡市捣毁洗钱渠道，将涉嫌协助网络信息犯罪的4名犯罪嫌疑人谢某、廖某武、王某、刘某（均为宁乡市人）抓获。 )，当场查获银行卡30余张、POS机4台、U盘4个、手机8部、账簿4本。

突然的警察情况就是命令

4月27日上午9点，一位60岁的陈姓大叔神情慌张、踉跄着来到赞皇县公安局刑警四中队。一进门，他就急忙告诉警方，自己的血汗钱近50万元无法在网上提取。

警方通过详细询问获悉：陈叔在网上认识了一位女网友。女网友诱导陈叔下载了一个可以买彩票的APP，并指使陈叔加入成为一名理财老师。投资理财微信群，承诺只赚钱不亏本，微信群里的人大量购买这款理财产品，轻松赚钱。在金钱的诱惑下，陈叔放松了警惕，掉进了骗子的圈套。

警方查看陈叔手机群内容后，判断这是一起“杀猪”式电信诈骗案，被骗金额巨大。运营中心提交立案“令”，刘星同意后，综合运营中心立马立案。

寻找资金流向的线索

综合运营中心民警赵伟通过分析受害人银行卡的资金流向发现，陈大叔骗取的资金正在转移到骗子的一级银行卡后，在不到前后五分钟不到，近50万元被骗子分几笔交易转入二级账户，二级账户在一分钟内将钱转入三级账户，而三级——级别银行帐户已连接。付款后，四级转账时出现大量异常消费，很多消费无法查处，给办案增加不少难度。

办案民警只能回去重新开始，逐层检查分析每个账户。最后，他们在一小股资金流中找到了线索。账户中有两个银行卡账户。在收到钱之前，有两次从自动取款机和银行柜台取款。这一发现，让办案民警感到“山河疑云，暗中有村”。赵薇通过反电诈骗平台登陆两张银行卡的实际持卡人，发现两名犯罪嫌疑人登记在湖南省宁乡市，并通过技术手段找到了他们的活动线索。

“三剑客”星夜同时前往宁乡

5月7日，联合作战中心迅速组建刘立斌、姜乐凯、魏昭三人打击小组，赴湖南省宁乡市开展工作。三名民警迅速收拾行囊，聚集在宁乡市。

飞机一落地，南方潮湿的空气让本就炎热的天气更加炎热。简单的用餐和住宿后，三人立即开始工作。

根据从银行卡取款时留下的信息，在偌大的宁乡市一家银行支行进行了调查，对每台ATM机进行了ATM机的搜索。银行已经晚上下班了，三人依旧没有放弃寻找机会。透过玻璃看到银行晚上有工作人员值班，刘立斌上前敲了敲银行玻璃。沟通完毕，银行工作人员打开了一半的百叶窗，与三人进行了沟通。经银行工作人员反馈，经过两个多小时的搜索，银行卡取款涉及的ATM设备全部找到。已经是晚上十一点了。微微一笑，他迈着沉重的步伐回到了休息处，结束了一天的奔跑。

美好的事情经历了一连串的波折

第二天银行一上班，办案民警就赶到了银行。收集监控后，他们很快发现了其中一名嫌疑人的脸，但不是这张卡的账户持有人，办案民警获得并持续监控。

检索第二次银行卡ATM取款的视频时，前后有近一个小时，但取款期间找不到视频，检测工作暂时陷入僵局。

我该怎么办？

刘立斌及时调整思路，联系了该行湖南分行。湖南分公司监控中心反映，他之前也遇到过这样的现象。如需确定具体取款时间，需到发卡行核实。 .

无法休息，刘立斌决定将部队分成两组。姜乐凯、魏昭前往该行湖南分行监控中心进行调查。他继续在宁乡市工作。在当地公安局的大力配合下，第一名银行卡取款人廖某武（男，43岁，宁乡人）的真实身份经过仔细调查被锁定。经查，他经常骑摩托车进出宁乡某小区。刘立斌通过对小区视频监控的分析，找到了嫌疑人所骑的摩托车，并根据房产信息确定了廖某武的住所。

“你找不到突破铁鞋的地方，不费吹灰之力就能拿到。”这时，打电话给银行监控的民警也意外发现，银行卡的实际持有人正在取款。 ，廖某武也出现在了监控画面上，办案民警终于松了口气：看来这个廖某武是个“司机”。至此，两张银行卡的开户人及司机均已被查处，随后展开了精巧的抓捕行动。

抓住瓮中的别支，杀死洗钱者

在当地公安部门的配合下，三名犯罪嫌疑人的住处迅速落户。网络。

那么问题来了。三个地方只有三个警察。

蒋乐凯同志主动站起来，找回了另外两名嫌疑人的轨迹，最终确定了嫌疑人的位置，为抓捕工作奠定了坚实的基础。为实现统一抓捕，第三天一大早，他们分三组，早早把守住嫌疑人楼下的家。五月的宁乡，闷热潮湿，蚊虫叮咬。为了不惊蛇，三人坚持蹲了将近一天，终于摸清了嫌疑人的活动规律。在当地公安的配合下，他们关闭了网络，成功将他们抓获。三名嫌疑人。

管理洗钱渠道的斗智斗勇

在抓捕现场，民警通过搜查卡、POS机、U盘、手机、账簿等发现了大量犯罪嫌疑人用于作案的银行，犯罪嫌疑人最终低下头在大量证据面前认罪。

经审讯，三名嫌疑人均供认其父母为谢某（男，36岁，宁乡市人）。从去年底开始，谢某指示三人通过银行卡收取上游犯罪资金，并利用这些资金通过对标平台和火币APP运营等方式购买积分、降低积分进行洗钱。

办案民警立即分析判断谢某的行踪，在宁乡市某小区将其逮捕。经过突如其来的审讯最近抓捕的洗钱诈骗案最近抓捕的洗钱诈骗案，谢某对自己的洗钱行为供认不讳，并如实交代了整个洗钱过程。

法律的正义终将到来

谢某等人认为自己有一个很好的作案方法。猎人，再怎么高超的犯罪，也逃不过侦查员的眼睛。目前，4名涉嫌协助网络信息犯罪活动的犯罪嫌疑人已被公安机关采取刑事强制措施，将依法予以惩处。