93人被捕！利用虚拟货币交易洗钱400亿元

日前，衡阳县公安局召开暑期严厉打击治安“百日行动”新闻发布会。 会上，首次公开通报了“百日行动”破获的“9.15”特大洗钱犯罪集团案等9起典型案件。 其中，“9.15”特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元，串通涉电诈骗案件300多起。

涉案金额高达400亿元！

据衡阳县公安局消息，2022年9月23日，衡阳县公安局召开夏季治安严打“百日行动”新闻发布会。 会上，首次公开通报了“百日行动”破获的“9.15”特大洗钱犯罪集团案等9起典型案件。 其中，“9.15”特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元，串通涉电诈骗案件300多起。

在衡阳县人民政府副县长、县公安局党委书记、局长刘小龙的高度重视和直接指挥下，“2021.9.、2021年12月、2022年7月，开展了多次网络收缴行动出海南、广东、福建、江西等地，全链条打掉以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93名，捣毁洗钱、跑点窝点10余个，查获流动资金100余个查获涉案手机、电脑，查扣涉案资金3亿元，为受害人追回经济损失780万元。

经查，2018年以来，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后与国内多个城市的收付点取得联系，将涉及诈骗、赌博的犯罪资金转换成虚拟货币，再兑现美元用于洗钱、最后，国内不少企业采用非法汇款方式，将资金快速、安全地交付给其他出资方，从中获取不法利益。 该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

近年来，我国破获了多起虚拟货币洗钱案件：青海省海西州公安局捣毁了利用虚拟货币“跑分”洗钱犯罪团伙，涉案资金流5000余万元； 内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安局破获一起利用虚拟货币跑分洗钱案，涉案金额8000余万元...

据公安部发布消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新渠道，全国公安机关共破获相关案件259起，没收虚拟货币价值超过110亿元。 .

今年4月，公安部刑侦局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，随着打击力度的不断深入，公安部出现了一些新变化、新特点。电信和网络诈骗犯罪。 其中，从资金渠道来看，传统三方支付和公众账户洗钱占比下降，大量跑分平台和数字货币被用于洗钱，尤其是使用USDT（ USDT）危害最大。

继续打击境内虚拟货币交易炒作行为

9月26日晚间，中国人民银行发文称，继续打击境内虚拟货币交易炒作行为交易USDT合法吗，中国境内比特币交易量占全球比重大幅下降。 严厉打击非法集资行为。 五年来，共查处非法集资案件2.5万件。

虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。 多年来，我国不断加大打击力度。

2021年9月，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止与虚拟货币结算相关的服务和提供交易者信息，从事非法金融活动将被依法追究刑事责任。追究刑事责任。

《通知》重申，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。 开展法币与虚拟货币兑换业务，虚拟货币间兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币，为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等提供信息中介和定价服务。严禁非法买卖代币券、擅自公开发行证券、非法经营期货、非法集资等非法金融活动，依法坚决取缔。 实施相关非法金融活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

《通知》强调，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供开户、资金划转、清算结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵押品范围，不得不进行与虚拟货币相关的交易。 保险业务可将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规线索应及时向有关部门报告。

同时，参与虚拟货币投资和交易活动存在法律风险。 法人、非法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗，相关民事法律行为无效，由此造成的损失由其自行承担； 涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，由有关部门依法查处。

《通知》发布前，中国人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务的问题约谈了部分银行和第三方支付机构。 中国人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱正常的经济金融秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵犯人民群众财产安全。 各银行和支付机构不得为相关活动提供开户、登记、交易、清算、结算等产品或服务。 各机构要全面排查识别虚拟货币交易所和场外交易者的资金账户，及时切断交易资金支付环节； 分析虚拟货币交易炒作活动中的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监测模型，有效提升监测识别能力。

警惕虚拟货币洗钱套路

经济日报5月底发文称，警方捣毁了多个“跑分”洗钱团伙。 很多人认为是“打工赚外快”，其实是为不法分子“跑分”洗钱，成为“白手套”。 不法分子经常使用的被称为“跑分”的洗钱手段其实是一个圈套。 调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移洗钱。 他们在网上发布兼职信息，招募部分社会人员，在交易平台买卖虚拟货币，兼职人员提现至平台钱包，从而实现洗钱。

由于区块链钱包的匿名性，只有兼职人员在买卖过程中真正留下痕迹，不法分子就躲在他们身后。 从已公布的案例来看，从事“跑分”谋取不法利益的兼职人员中，不少仍是学生。 本想找个兼职挣点钱，不小心被骗了交易USDT合法吗，受到了法律的制裁。

近年来，在国家公安机关、银行等各方“破卡行动”的严厉打击下，买卖、出租他人银行卡等传统洗钱手段得到有效遏制和替代通过使用虚拟货币在“跑台”上洗钱。 相关报道显示，2021年，全球网络犯罪分子将通过加密货币洗钱86亿美元，较2020年增长30%。其中，非法使用虚拟货币洗钱跨境洗钱已引起相关执法部门的重视。 据统计，2021年，全国公安机关共破获针对虚拟货币洗钱新渠道的相关案件259起，收缴虚拟货币价值超过110亿元。

虚拟货币不是违法活动的天然保护膜，从事兼职“跑分”工作也不是正当职业。 公开揭露“跑分平台”交易套现的真面目，公众要擦亮眼睛，切不可贪图小利，被所谓“低风险高利润”所迷惑。 明知他人利用信息网络实施犯罪而向其提供技术支持或帮助的，属于违法行为。 看清“跑分”违法洗钱行为的本质，​​要坚决拒绝诱惑，通过合法途径举报。

为积极治理从事非法洗钱活动的网络黑灰色产业，有关部门应加大监管力度，配合银行和第三方支付平台进行治理。 互联网平台要充分利用掌握大量用户资源、账户信息、通信数据的优势，加强研判，建立健全风险防范机制，发现异常及时预警。